1、公司及董事会齐备成员确保本预案实质的确、正确、完备，并确认不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏。

　　2、本次刊行股票已毕后，公司规划与收益的变动，由公司自行负担；因本次刊行股票引致的投资危险，由投资者自行负担。

　　3、本预案是公司董事会对本次刊行股票的评释，任何与之相反的声明均属不实陈述。

　　4、投资者如有任何疑义，应商酌本身的股票经纪人、讼师、专业管帐师或其他专业咨询人。

　　5、本预案所述事项并不代表审批坎阱看待本次刊行股票相干事项的本质性占定、确认或核准，本预案所述本次刊行股票相干事项的生效和已毕尚待赢得相合审批坎阱的核准或订交。

　　本局限所述的词语或简称与本预案“释义”中所界说的词语或简称拥有肖似的寓意。

　　一、湖南领湃达志科技股份有限公司本次向特定对象刊行股票相干事项仍旧公司第四届董事会第二十二次集会、2021年第四次偶然股东大会、第五届董事会第一次集会审议通过；依照相合法令法例的原则，本次刊行尚需取得深交所审核通过，并经中国证监会订交注册后方可践诺。

　　二、本次刊行股票的刊行对象为控股股东衡帕动力，衡帕动力已与公司缔结了《附条款生效的向特定对象刊行股票认购造定》，拟以现金认购本次刊行的股票。衡帕动力介入认购本次向特定对象刊行股票组成合系生意。

　　三、本次向特定对象刊行股票的订价基准日为公司第四届董事会第二十二次集会决议布告日。刊行价钱不低于订价基准日前20个生意日公司股票生意均价的80%（订价基准日前20个生意日股票生意均价=订价基准日前20个生意日股票生意总额÷订价基准日前20个生意日股票生意总量），即27.39元/股。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日时代发作除权、除息事项，本次向特定对象刊行价钱将举行相应安排。

　　四、本次向特定对象刊行的股票数目不跨越29,207,740股（含本数），不跨越本次向特定对象刊行前公司总股本的30%。召募资金总额不跨越80,000.00万元（含本数）。

　　若公司股票正在合于本次向特定对象刊行的董事会决议布告日至刊行日时代发作除权、除息等事项，本次向特定对象刊行的股票数目上限将举行相应安排。正在前述限度内，详细刊行数目由公司股东大会授权董事会正在取得深交所审核通过并经中国证监会订交注册后，与保荐机构（主承销商）依照中国证监会订交注册的数目上限及刊行对象申购报价的情景确定。

　　五、截至本预案出具之日，衡帕动力持有上市公司47,365,711股股份，持股比例为29.95%，为公司控股股东，本次向特定对象刊行股份已毕后，衡帕动力持有的上市公司股份数目占公司总股本（刊行后）的比例可以将跨越30%。

　　因为本次刊行，衡帕动力持有的上市公司股份数目占公司总股本（刊行后）的比例跨越30%，衡帕动力依照《收购治理宗旨》的原则正在本次刊行闭幕日起36个月内不让渡其本次赢得的新增股份，以知足宽待要约收购的哀求。若后续相干法令法例、拘押端正发作调动，衡帕动力将相应安排上述准许事项以适当法令法例原则的宽待要约收购的景况。上述宽待要约收购事项需经公司股东大会非合系股东核准后生效。

　　六、本次向特定对象刊行股票估计召募资金总额不跨越80,000.00万元（含本数），扣除刊行用度后的召募资金净额将所有投资于以下项目：

　　本次刊行召募资金到位前，公司将依照项目进度的现实情景，以自有资金或其他格式筹集的资金先行进入上述项目，并正在召募资金到位后按摄影合法令法例的原则予以置换。

　　若本次刊行现实召募资金净额低于拟投资项方针拟进入召募资金总额，正在不调换拟投资项方针条件下，公司可依照项方针现实需求，对上述项方针召募资金进入金额、优先循序举行妥当安排，缺乏局限由公司自行筹措资金办理。

　　七、依照《公执法》《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司章程指引（2019年修订）》的哀求，公司订定了《另日三年股东分红回报计议（2021-2023年度）》，相合利润分派策略详细实质见本预案“第六节 公司利润分派策略及实行情景”。

　　八、本次向特定对象刊行前公司的结存未分派利润由本次向特定对象刊行已毕后的新老股东共享。

　　九、本次向特定对象刊行不会导致公司的控股股东和现实限度人发作变。

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